Витяг з протоколу №16

Загальні Збори проводяться дистанційно, на платформі відеоконференцій WebClass.

Протокол Загальних зборів членів Асоціації УРАН може буде підписаний як за допомогою електронних ключів у будь-якому доступному сервісі, так і власноруч.

Порядок денний

Відкриття. Вступне слово (Ю. І. Якименко, голова Ради Асоціації УРАН).

1. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів членів Асоціації.
2. Про затвердження складу Ради Асоціації УРАН.
3. Є. В. Преображенський, виконавчий директор Асоціації. Звіт про виконання проєкту EaPConnect2 07.2020-12.2024 та перспективи розвитку мережі УРАН. Результати, досягнуті в ході виконання проєкту EaPConnect2.
4. Є. В. Преображенський, виконавчий директор Асоціації. Про використання гуманітарної допомоги, що надійшла від Фонду Vietsch.
5. М. Р. Домбругов, член ревізійної комісії. Аудиторський звіт ревізійної комісії щодо фінансової діяльності Асоціації УРАН за 2022-2023 рр.

6. С. В. Малишева, головний бухгалтер. Фінансові звіти Асоціації УРАН, ДП МО УРАН, БО «Фонд УРАН», ТОВ «Видавнича служба УРАН» за 2022-2023 рр.

7. Д. В. Соловяненко, директор ТОВ «Видавнича служба УРАН». Звіт про діяльність підприємства за 2022-2023 рр.

8. Про зміну організаційно-правової форми члена Асоціації УРАН – Національного авіаційного університету та реєстрацію нових членів Асоціації.

Постанова

Вирішили:

1. Обрати:
   • Головою Загальних зборів Членів Асоціації УРАН – В. І. Тимофєєва;
   • Секретарем Загальних зборів Членів Асоціації УРАН – Т. В. Преображенську.

   Уповноважити підписати протокол Загальних зборів Членів Асоціації УРАН Голову Загальних зборів та Секретаря Загальних зборів.

2. Продовжити повноваження Ради Асоціації у складі 8 осіб, затвердженому 27.04.2024 на Загальних зборах №15.
3. Затвердити звіт виконавчого директора Асоціації про виконання проєкту EaPConnect2 07.2020-12.2024.
   Підтримати плани Асоціації УРАН з розвитку мережі УРАН на майбутнє та передбачити:
   • подальший розвиток волоконно-оптичної мережевої інфраструктури в містах України, модернізацію більшості сегментів мережі до 10 Гбіт/с, заходи з підвищення надійності та стабільності мережевих сервісів, впровадження резервних підключень користувачів до мережі, поліпшення надійності електроживлення вузлів мережі;
   • підключення та забезпечення онлайн доступу університетам та науковим закладам України до цифрових ресурсів в рамках проєкту EaPconnect2;
   • ефективне використання каналів зв’язку Київ-Познань і Київ-Кишинів, позиціювання України як країни, що зв’язує південь та північ Європи при транспортуванні наукового трафіку.
4. Взяти до відома і схвалити розподіл гуманітарної допомоги, що надійшла від Фонду Vietsch.
5. Затвердити аудиторський звіт ревізійної комісії щодо фінансової діяльності Асоціації УРАН за 2022-2023 рр.
6. Затвердити фінансові звіти Асоціації УРАН, ДП МО УРАН, БО «Фонд УРАН», ТОВ «Видавнича служба УРАН» за 2022-2023 рр.
7. Затвердити звіт про діяльність ТОВ «Видавнича служба УРАН» за 2022-2023 рр. Взяти до відома інформацію про реєстрацію ТОВ платником ПДВ та у зв’язку з цим підвищення тарифів на послуги.
8. Внести зміни до відомостей про Членів Асоціації УРАН у зв’язку зі створенням державного некомерційного підприємства Державний університет “Київський авіаційний інститут”, який є правонаступником прав та обов’язків Національного авіаційного університету на підставі наказу Міністерства освіти і науки від 13.10.2023 №1249.
   Уповноважити Виконавчого директора Асоціації УРАН провести відповідні дії, пов’язані з державною реєстрацією змін до відомостей про Асоціацію УРАН, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
   Взяти до відома інформацію про прийняття в Асоціацію нових членів Радою Асоціації відповідно до ст. 4.4 Статуту Асоціації.

Постанова прийнята одноголосно.

Порядок денний вичерпано. Загальні Збори Членів Асоціації вважаються закритими.

Голова Загальних зборів           В. І. Тимофеєв

Секретар Загальних зборів       Т. В. Преображенська